XXXXXXXX有限公司

20XX年第X次股东会决议

会议时间：X年X月X日

会议地点：XXXXXXXX

召集人：XXX(执行董事或董事会)

主持人：XXX（执行董事或董事长）

本次会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。

会议通过如下决议：

1、公司名称变更为：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、公司住所变更为：XXXXXXXXXXXXXXXX

3、公司经营范围增加（或减少）XXXXXXX,变更后经营范围为：XXXXXXXXXX

4、公司注册资本增加XX万元，出资方式为XX，变更后注册资本为：XX万。本次增资XXX以XX方式出资XX万元，在X年X日X日之前足额缴纳；XXX以XX方式出资XX万元，在X年X日X日之前足额缴纳，……。增资后各股东具体出资情况：XXXXXXXXXXXXXXXXX。股东权利和义务按变更后的出资比例享有和承担。（非货币出资需按规定评估）

5、公司注册资本减少XX万元，变更后注册资本为：XX万元；其中XXX减少认缴出资额XX万元；XXX减少认缴出资额XX万元；……。减资后各股东具体出资情况：XXXXXXXXXXXXXXXXX。股东承诺对公司减资前的所有的债务及隐性债务以其减资前认缴的出资额为限承担责任。

6、公司经营期限变更为：XX年（或长期）

7、公司类型变更为：XXXXXXXXXXXXXX

8、因股东XXX姓名(或XXXXXXXXXXXX公司的名称)变更为XXX(或XXXXXXXXXXXX公司)

9、因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。

 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；选举（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。

上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]

（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。

10、同意修改公司章程。（条款不变不需要）

会议表决情况：

对本次股东会决议内容表决：

代表　　　％表决权的股东同意；

代表　　　％表决权的股东不同意；

代表　　　％表决权的股东弃权。

参会股东签字（盖章）：

（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）

X年X月X日

注意：加“    ”及斜体文字为解释语言，不必打印。

此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。本修正案条款

对应章程样本条款，企业请按自有章程条款修改。

XXXXXXXX有限公司

章程修正案

根据本公司20XX年第X次股东会决议，对公司章程作如下修改

1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)

现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)

法定代表人签字：

                                        X年X月X日